Опубликовано 23 августа, 200817 г Но. Злоумышленники наверняка действуют по доверенности, якобы выписанной Вами. И тогда надежда только на то, что срок действия доверенности скоро истечет, и им придется делать новую. Повторюсь, предложение об обмене паспорта очень толковое, я бы поменял. Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Возможно есть еще ряд необратимых последствий, но я не имею очень глубоких знаний данного вопроса. Просто, вывел резюме из прецидента такое как использование физического лица основываясь на копию паспортных данных. В таком случае предпологаю, что если использованные паспортные данные будут являться не действительными, то связь с физическим лицом (по крайней пере прямая) будет утеряна. При возникновении подобной ситуации суд не в праве закончить рассмотрение дела, без глубокой проверки. При этом как раз сбор информации ляжет на гос.структуры. Вызов сотрудников, людей привязанных к месту (охрана где распологается офис) и т.д. на предмет опознания данного лица. Включая экспертизу росписей и т.д. Таких моментов должно быть много и так же много проколов со стороны мошенников. Так же должно возникнуть много не прямых свидетелей невиновности "Клиники". Сложнее быть с прошлым, когда все было тихо и спокойно. Но если последствия будут развиваться в нужном направлени, то возможно все обойдется малой кровью. По крайней мере адвокат обойдется дешевле и у него будет больше шансов на выйгрыш. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками.
Опубликовано 23 августа, 200817 г Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Возможно есть еще ряд необратимых последствий, но я не имею очень глубоких знаний данного вопроса. Просто, вывел резюме из прецидента такое как использование физического лица основываясь на копию паспортных данных. В таком случае предпологаю, что если использованные паспортные данные будут являться не действительными, то связь с физическим лицом (по крайней пере прямая) будет утеряна. При возникновении подобной ситуации суд не в праве закончить рассмотрение дела, без глубокой проверки. При этом как раз сбор информации ляжет на гос.структуры. Вызов сотрудников, людей привязанных к месту (охрана где распологается офис) и т.д. на предмет опознания данного лица. Включая экспертизу росписей и т.д. Таких моментов должно быть много и так же много проколов со стороны мошенников. Так же должно возникнуть много не прямых свидетелей невиновности "Клиники". Сложнее быть с прошлым, когда все было тихо и спокойно. Но если последствия будут развиваться в нужном направлени, то возможно все обойдется малой кровью. По крайней мере адвокат обойдется дешевле и у него будет больше шансов на выйгрыш. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками. Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. Нарисовали, что ли?
Опубликовано 23 августа, 200817 г Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Вы безусловно правы, но Клинику это волновать не должно. Конечно при условии, что все изложенное ею - правда. Давайте исходить из того, что нашей задачей является инициация проверки в отношении этого ООО, желательно без участия Клиники. Считаем, что новый паспорт у нее есть. Злодеи об этом не знают и это хорошо. Несообщение в налоговую - это грех, но не смертельный, на этом они врядли проколятся. А вот то, что в повседневной деятельности ООО требуются различного рода доверенности, так сказать, разовые - на получение груза, на автотранспорт, на представление интересов где-либо и т.д. - вот здесь вероятность того, что кто-нибудь "пробьет" паспорт - достаточно велика. И чем дольше будет длиться этот период - тем чище Клиника, и тем больше вероятность провала злодеев. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками. Вывод правильный. И прежде всего "свой" нотариус. Но! Смотрите пост уважаемого Искендера. Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. Нарисовали, что ли? Абсолютно верно.
Опубликовано 23 августа, 200817 г Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю.Нарисовали, что ли? Легко. Копия паспорта, заверенная у своего нотариуса и свой человек в налоговой. Все Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. А с какой стати ФРС будет регистрировать каждое ООО. Все делается в одной налоговой, находящейся в районе, к которому относится юридический адрес Изменено 23 августа, 200817 г пользователем vbl
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь