По каким признакам можно вычислить фирму-однодневку

[013]

интересно, а интегрума достаточно для вычесления фирмы-однодневки?

 

Можно... :))) И никаких мозгов не надо.

Проблема решается, правда с определенной долей допущений с помощью методики ФНС, при совокупности признаков: регистрация менее года, в адресе зарегистрировано более 10 фирм, телефон по регистрации принадлежит более чем 10 фирмам, руководитель, является одновременно еще и учредителем более 10 фирм, То же самое с директороством.

Это основные алгоритмизируемые признаки.

[013]

Можно... :))) И никаких мозгов не надо.

Проблема решается, правда с определенной долей допущений с помощью методики ФНС, при совокупности признаков: регистрация менее года, в адресе зарегистрировано более 10 фирм, телефон по регистрации принадлежит более чем 10 фирмам, руководитель, является одновременно еще и учредителем более 10 фирм, То же самое с директороством.

Это основные алгоритмизируемые признаки.

 

 

Да и для разборок с налоговой по поводу "почему Вы работаете с фирмой однодневкой" лучше иметь пакет документации партнера, мы например не заключаем договор пока партнер не предоставит - оригинал выписки из налоговой не позднее месяца на дату предоставления, заверенные печатью фирмы копии устава, приказа о назначении директора, документы Росстата.

 

В совокупности это дает определенные гарантии.

 

[Николаич]

Странная статья, устаревшая.

К примеру:

1.

Уже очень давно регистрация компаний происходит при личном присутствии Учредителя либо Генерального директора (зависимости от вида), доверенности давно отменены при регистрации (если не ошибаюсь, эта систему работает уже 2 года).

Вот здесь хорошо бы дать ссылку на документ.

По-моему, ситуация противоположная. Решением Верховного Суда РФ № ГКПИ06-735 от 1 августа 2006 г. абзац 1 пункта 3 Требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439, в части содержащегося в нем после слов "представляется в регистрирующий орган непосредственно" слова "заявителем" признан недействующим со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Т.е. личное присутствие учредителя или директора НЕ требуется.

Может уже после были какие-либо изменения?

[Sprinter]

Можно... :))) И никаких мозгов не надо.

Проблема решается, правда с определенной долей допущений с помощью методики ФНС, при совокупности признаков: регистрация менее года, в адресе зарегистрировано более 10 фирм, телефон по регистрации принадлежит более чем 10 фирмам, руководитель, является одновременно еще и учредителем более 10 фирм, То же самое с директороством.

Это основные алгоритмизируемые признаки.

 

+ Установление по адресу местонахождения (ибо например в случае большого офисного центра в адресе может находиться более 10 зарегистрированных фирм, но часть из них находится там реально)

+ живое общение с директором

+ общение с контрагентами

Понимаю,что долго, затратно по времени, но сильно помогает снизить риск наткнуться на однодневку.

[Digger]

Да...с бизнес-центрами это не прокатывает...