По каким признакам можно вычислить фирму-однодневку

[CI-KP]

Однодневки есть и будут. Как показывают сообщения других участников форума, то они есть.

Ну, можно и шире форума посмотреть - например, в "развитые капиталистические страны". Там тоже есть. Да и оффшоры - совсем не отечественное изобретение.

Капитализм подразумевает определенную степень свобод. А это дает возможность для некоторых злоупотреблений. Вопрос, как мне кажется, в масштабности. И в неотвратимости наказания при превышении определенного негласного порога.

[Борис1602]

ДЭБ предотвратил отмывание $1,35 млрд

текст: Екатерина Дятловская/Infox.ru

отмывание

 

В Москве пресечен «теневой» вывод за рубеж $1,35 млрд. Эти деньги многопрофильная фирма «Смарт-Рос» хотела перечислить в Германию за солярку по цене, завышенной в два раза.

 

В Москве пресечена деятельность фирмы-однодневки «Смарт-Рос». Как говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД России, проверка была начата по результатам мониторинга финансовых операций в отношении клиента ОАО «Ярсоцбанк» компании ООО «Многопрофильная фирма «Смарт-Рос», представившей в банк контракт на перевод за рубеж $1,35 млрд.

 

«Общий характер данной сделки вызвал подозрение, что ее истинной целью является организация «теневого» канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту», — говорится в сообщении ДЭБ МВД.

 

Проверка финансовой деятельности «Смарт-Рос» показала, что эта организация проходит по базе данных «Однодневки» ФНС России, а ее контрагентами выступают различные организации, обладающие признаками фиктивности.

 

Было установлено, что «Смарт-Рос» заключила контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2−62 (летняя солярка). Цена товара, поставляемого по контракту, составляла $750 за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялось приблизительно 21 тыс. рублей. Между тем в московском регионе оптовая цена 1 тонны солярки указанной марки составляла 11,5 тыс. рублей.

 

«Фактически, прикрываясь совершением сделки, участники указанной сделки пытались наладить канал по выводу денежных средств за рубеж на сумму более 37,5 млрд рублей», — пришли к заключению в МВД. Там отметили, что в результате своевременно полученной информации канал по выводу денег за рубеж удалось пресечь.

Банкиры-мошенники

 

Два дня назад ДЭБ МВД сообщил о задержании группы сотрудников банка «Русич Центр банк», которые были уличены в незаконном переводе за границу более 29 млрд рублей. В создании преступной группы подозревается руководитель отдела клиентского обслуживания банка. В ходе обысков в квартире организатора и помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», а также неучтенные наличные в размере более $700 тыс.

 

А 15 мая стало известно о задержании по подозрению в незаконной банковской деятельности двоих высокопоставленных сотрудников московского филиала ЗАО «Мега-банк». Прикрываясь официальным местом работы в банке, они организовали незаконный бизнес. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим возможность обналичить деньги через реквизиты этих фирм-«помоек». По подсчетам оперативников, ежедневный оборот составлял от 30 млн до 40 млн рублей.

 

 

h ttp://www.infox.ru/business/crime/2009/05/21/DEB_pryedotvratil_ot.phtml

 

[racio]

лично я такие конторы спрашиваю у "отцов". украина страна маленькая - все друг друга знают по отраслям)))))

 

[Lang]

19 признаков скрываемой налоговой базы, от ФНС:

<noindex>http://www.taxconsulting-uk.com/ru/legisla...1/?action=new_w</noindex>

 

Правда, одна из известных мне достаточно крупных и почти абсолютно "бело-пушистых" контор проходит минимум по трем признакам -)

 

" 1.Систематическое предъявление к возмещению НДС по ставке 0 процентов в связи с экспортом товаров.

 

2.Предъявление к возмещению НДС вследствие отсутствия в отчетном периоде реализации приобретенных товаров (реализации в незначительном количестве) при несоответствии сведений о величине приобретенных и реализуемых товаров в декларациях по НДС сведениям об остатках товаров на складе в бухгалтерском балансе на отчетную дату.

 

3.Прогрессирующая дебиторская, кредиторская задолженность при операциях по ввозу товаров на территорию РФ и предъявлении к возмещению крупных сумм НДС (более 5 млн. рублей), уплаченных таможенным органам.

 

4.Несоответствие величины выручки от реализации, отраженной в отчете о прибылях и убытках, декларациям по налогу на прибыль и НДС.

 

5.Увеличение дебиторской задолженности при неотражении соответствующих операций по реализации в отчете о прибылях и убытках и в декларациях по налогу на прибыль и НДС.

 

6.Прогрессирующая кредиторская задолженность при систематическом отражении налоговых вычетов в значительных размерах.

 

7.Доля вычетов по НДС от суммы начисленного налога равна либо превышает 89 процентов за 12 месяцев.

 

8.Низкий уровень оплаты труда по сравнению с аналогичными по виду экономической деятельности налогоплательщиками.

 

9.Выручка на одного работника ниже среднего показателя по виду экономической деятельности.

 

10.Компания осуществляет финансовые вложения в создание дочерних организаций.

 

11.Компания ликвидирует активы.

 

12.Компания массово списывает дебиторскую задолженность.

 

13.Компания выдает займы другим организациям.

 

14.Компания осуществляет инвестиции без привлечения заемных средств.

 

15.Вид деятельности предполагает расчеты за товары, работы, услуги наличными деньгами (в частности, деятельность с использованием ККМ).

 

16.У налогового органа есть информация об участии компании в схемах ухода от налогообложения.

 

17.Компания зарегистрирована по «адресу массовой регистрации».

 

18.Компания часто меняет местонахождение и как следствие налоговый орган постановки на учет.

 

19.У компании есть счет в «проблемном банке». "

[asket]

Да и не только с бизнес-центрами. Знаю у нас в Нижнем не одну реально работающую нормальную компанию, юр. адрес которой массовый (не бизнес-центр), директор=учредитель и на нем еще куча реально работающих компаний. Так что в поля, в поля :) Это всегда надежнее :)

 

в поля, конечно, оптимальный вариант:-) но как быть, когда времени на оценку организации-несколько часов? Я имею ввиду оценку заёмщика при кредитовании физиков.