Перечислил на счёт фирмы деньги, фирма исчезла

[Николаич]

... завтра получу выписку из ЕГРЮЛ, посмотрим, что у не с р/счетами - меняет или нет...

Итак, директор и единственный учредитель - одно и то же лицо. Фирма зарегистрирована в ПФ, ФСС и ФОМС.

Состоит на налоговом учете в ИФНС №1 по г.Москве. А регистрационные документы - в МИФНС №46 того же города.

НО. Отсутствуют:

- запись о "Внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица"

- ИНН директора

- ИНН учредителя (естественно :)

Это не есть хорошо, т.к. возникает нехорошее подозрение о причастности ИФНС (раз), реальности "живого участия" учредителя, он же директор (два). Отсутствие ИНН затрудняет (правда, и не делает невозможной) однозначную идентификацию должностного лица. А искать его придется :smile2:

Повторюсь, что нужен читаемый скан счета.

Разумеется, если Вам это нужно :smile3:

[Борис1602]

Да я о своих хорьках говорил, а не о вас. В этой ситуации нужно подавать заявление в ОБЭП и контролировать его исполнение. Разумеется, по возможности, подготовить для них легальную исходную информацию. Во-первых это избавит от справедливых подозрений в отмывании, а во-вторых зло будет наказано. Предпринимать далекоидущие самостоятельные шаги очень не рекомендую - вряд ли у вас есть основания заниматься ОРД. По опыту знаю, что выловить реальных владельцев фирм-помоек для ОБЭП не составляет никакого труда, у них есть все возможности работать с банком, где счет у этой конторы и получать данные от сотовых операторов о владельцах телефона. Есть еще несколько хитрых штук, позволяющих выйти на владельца несмотря на выброшенную сим-карту.

Дайте мне ИНН этой организации, попробую пополнить свою коллекцию признаков фирм-помоек.

К сожалению "реальный" владелец фирмы-помойки не всегда, а чаще никогда - не является ее реальным владельцем. Вот такая загагулина получается (с). Позволю себе спросить - а в каком БЭПе Вы работает, ну, если, не секрет?

А ИНН фирмы узнать как два байта отослать - пройти по телефонному номеру на сайт - узнать название (оно там есть) - зайти на сайт ФНС и увидеть ИНН (бесплатно).

[Саша]

Хочу я конечно же как любой другой "лох" вернуть деньги , или хотябы сделать им нехорошо .

[sss]

К сожалению "реальный" владелец фирмы-помойки не всегда, а чаще никогда - не является ее реальным владельцем. Вот такая загагулина получается (с). Позволю себе спросить - а в каком БЭПе Вы работает, ну, если, не секрет?

А ИНН фирмы узнать как два байта отослать - пройти по телефонному номеру на сайт - узнать название (оно там есть) - зайти на сайт ФНС и увидеть ИНН (бесплатно).

 

- Мы с разной степенью успешности работаем с ОБЭПами по всей России, правда наши объекты работы чаще физики, чем юрики.

- Насчет владельцев - не спорю. Я о том, что найти реальных участников вполне реально, было бы желание (и возможности). А возможности есть как раз в БЭП и есть множество прецедентов, когда они их использовали грамотно и эффективно.

 

Кстати, возбужденное уголовное дело очень хороший стимул к погашению долгов.

[Борис1602]

- Мы с разной степенью успешности работаем с ОБЭПами по всей России, правда наши объекты работы чаще физики, чем юрики.

- Насчет владельцев - не спорю. Я о том, что найти реальных участников вполне реально, было бы желание (и возможности). А возможности есть как раз в БЭП и есть множество прецедентов, когда они их использовали грамотно и эффективно.

 

Кстати, возбужденное уголовное дело очень хороший стимул к погашению долгов.

К сожалению - не всегда возбужденное УД приводит к возврату долга - но в целом верно. Есть, правда, один аспект, нюанс, так сказать - когда возбуждено УД уже фарш назад не прокрутишь (с) и чел, в отношении которого оно возбуждено (а только в этом случае есть шанс вернуть бабки - если дело "живое") будет идти до суда и с вероятностью 99,9% получит судимость (реальный срок или нет - это вопрос, но судимость будет). Соответственно появляется дилемма - нужно ли возвращать бабло вообще? Тут есть один ход - попытаться возбудить дело по более тяжкой части статьи - а потом перейти на другую тяжесть - но это возможно, чаще всего, в суде.